上海石化(600688) - 上海石化第十一届董事会第十三次会议决议公告

决议二 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与关联 方签署<科技研发框架协议>的议案》。 上述议案构成本公司与关联方中国石油化工股份有限公司的日常 关联交易，该议案提交董事会审议前，已经过独立董事专门会议审议， 全体独立非执行董事一致同意本次关联交易及其在截至 2025 年 12 月 31 日的最高限额，并同意将本次关联交易相关议案提交董事会审议。 董事郭晓军先生、杜军先生和解正林先生为关联董事，在审议上述议 案时回避了表决，其他 8 位非关联董事参与了表决。 证券代码：600688 证券简称：上海石化 编号：临 2025-001 中国石化上海石油化工股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"或"公司"）第 十一届董事会（"董事会"）第十三次会议（"会议"）于 2025 年 1 月 14 日以通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面方式送达予各位 董事。应到董事 11 位，实到董事 11 位。本公司监事会成员和高 ...