渤海化学(600800) - 天津渤海化学股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

天津渤海化学股份有限公司 二零二五年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年一月 天津渤海化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 天津渤海化学股份有限公司 2025 第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日下午 14：00 网络投票时间：2025 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30， 下午 13：00-15：00 现场会议召开地点：公司会议室 会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的表决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 会议召集人：董事会 会议主持人：董事长郭子敬先生 会议议程： （一）参会人签名、股东进行登记； （五）宣读、审议以下议案： 1、《关于公司 2025 年度预计日常性关联交易情况的议案》； 2、《关于<天津渤海化学股份有限公司 2025 年度投资计划>的议 案》。 （六）股东发言及公司董事、监事、高管人员集中回答股东提问； （七）股东和股东代表对议案进行现场投票表决； （十一）会议主 ...