东方集团(600811) - 东方集团第十届董事会第五十三次会议决议公告

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2025-001 东方集团股份有限公司 第十届董事会第五十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决的方 式召开了第十届董事会第五十三次会议，会议通知于 2024 年 12 月 25 日以电话、邮件等 方式通知全体董事。本次会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 任成枢先生简历详见附件。 具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于聘任财务总监的公告》 （公告编号：临 2025-002）。 上述议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议和董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。 表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 公司定于 2025 年 1 月 16 ...