金开新能(600821) - 关于补选第十一届董事会非独立董事的公告

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-006 金开新能源股份有限公司 关于补选第十一届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事夏璐女士因工作调整申 请辞去董事以及董事会相关专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2025-002）。 为保证公司董事会的正常运作，公司于 2025 年 2 月 6 日召开了第十一届董 事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。由公司股东 国开金融有限责任公司提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意刘 江波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历请见下文），任期自股 东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。如刘江波先生经公 司股东大会选举成为公司非独立董事，将同时担任公司第十一届董事会战略及 ESG 委员会委员 ...