梅花生物(600873) - 梅花生物第十届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-006 梅花生物科技集团股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次 会议于 2025 年 2 月 11 日上午以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长王爱军女士主持，公司部分监事和部分 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、会议审议情况 经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式通过以下议案： 1.关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案 基于对公司未来发展的信心，同时为进一步完善公司治理结构，建立健全长 期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，根据相关法律、 法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司拟实施 2025 年员工持股计划。 本议案已经公司薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议 ...