杉杉股份(600884) - 杉杉股份第十一届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 编号：临2025-011 宁波杉杉股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）第十一届监事会第十二次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关 法律法规的相关规定。 （二）本次监事会会议于2025年2月7日以书面形式发出会议通知。 （三）本次监事会会议于2025年2月12日以通讯表决方式召开。 （四）本次监事会会议由公司监事会召集人主持，应出席监事3名，实际出 席会议监事3名，无缺席会议的监事。 二、监事会会议审议情况 第十一届监事会第十二次会议决议公告 根据公司已披露的2024年度业绩预告数据，预计公司2024年度财务数据与 会议审议并表决通过如下议案： 关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购 注销部分限制性股票的议案。 （详见上海证券交易所网站） （3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 根据《上市公司股权激励管理办法》《宁波杉杉股份 ...