新疆众和(600888) - 新疆众和股份有限公司第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-006 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 第十届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2025 年 1 月 13 日以电子邮件、送达方式向公司各位 董事发出了召开公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议的通知，并于 2025 年 1 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名，实际收到有效表决票 11 份。会 议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况： （三）审议通过了《新疆众和股份有限公司关于开展套期保值及远期外汇业务的 1 可行性分析报告》。 表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。 （ ...