新疆众和(600888) - 新疆众和股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-004 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。 同意选举孙健董事、刘相法独立董事、熊慧独立董事、张新董事、刘志波董事为 1 新疆众和股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件、送达方式向第十届董 事会董事候选人发出了召开公司第十届董事会第一次会议的通知，并于 2025 年 1 月 6 日公司 2025 年第一次临时股东大会结束后，在本公司文化馆二楼会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。全体董事一致推 举孙健先生主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议召开 ...