爱柯迪(600933) - 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

爱柯迪股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第四届董事 会独立董事专门会议第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 15 日以现 场表决方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，由过半数 独立董事共同推举独立董事范保群先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》、《独立董事专门会议工作制度》的有关规定。 （一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符 合相关法律法规规定的议案》 公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买卓尔博（宁波）精密机电股份有 限公司（以下简称"卓尔博"）71%股权（以下简称"标的资产"），同时公司拟发行股 份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，卓尔博将成为公司的控 股子公司。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市 公司筹划 ...