中国神华(601088) - 中国神华关于第六届董事会第六次会议决议的公告

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2025-002 中国神华能源股份有限公司 关于第六届董事会第六次会议决议的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国神华能源股份有限公司（"本公司"或"中国神华"）第六届董事会第 六次会议于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件或无纸化办公系统方式向全体董事和监 事发送了会议通知，于 1 月 14 日发送了议程、议案等会议材料，并于 2025 年 1 月21日在北京市东城区安定门西滨河路22号神华大厦以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 7 人，委托出席董事 1 人。独立非执行董事 袁国强、王虹以视频接入方式参会。非执行董事康凤伟因公请假，委托非执行董 事李新华代为出席会议并投票。董事长吕志韧召集并主持会议。董事会秘书宋静 刚参加会议，监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及相关法律法规、上市地上市规则和《中国神华能源股份有限公司章程》 （"《公司章程》"）的规定。 本次会 ...