中国国航(601111) - 中国国际航空股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-006 同意提名马崇贤先生、王明远先生、崔晓峰先生、Patrick Healy（贺以礼） 先生、徐念沙先生、禾云先生、谭允芝女士、高春雷先生为公司第七届董事会 董事候选人，其中：马崇贤先生、王明远先生为执行董事候选人，崔晓峰先 生、Patrick Healy（贺以礼）先生为非执行董事候选人，徐念沙先生、禾云先 生、谭允芝女士、高春雷先生为独立非执行董事候选人。董事任期三年，自股 东大会批准之日起生效，任期届满可以连选连任。前述董事候选人简历详见本 公告附件。 中国国际航空股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十六 次会议（以下简称"本次会议"）通知和资料已于 2025 年 1 月 23 日以电子邮 件的方式发出。本次会议于 2025 年 1 月 27 日以书面议案方式召开。本次会议 的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行 ...