中国国航(601111) - 中国国航2025年第一次临时股东大会会议资料

中国国际航空股份有限公司 二○二五年第一次临时股东大会 二○二五年二月 会 议 须 知 为确保中国国际航空股份有限公司（以下简称本公司、 公司或中国国航）股东在公司2025年第一次临时股东大会 （以下简称本次会议）依法行使权利，保证会议秩序和议事 效率，制定相关注意事项如下： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《中国国际航空股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及《中国国际航空股份有限公司股东大会 议事规则》规定，认真做好本次会议的各项工作。 二、公司董事会在会议过程中，应当认真履行法定职责， 维护股东合法权益。 三、公司股东出席本次会议，依法享有《公司章程》规 定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的 合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。 四、本次会议议案的表决采取现场记名投票与网络投 票相结合的方式投票表决。参加网络投票的股东，投票操作 方式请参照本公司发布的股东大会投票注意事项。 五、本次会议审议表决后，应对议案做出决议。根据《公 司章程》，本次会议议案均为普通决议案，需由出席本次会 议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。其 I 中第2、3项议案的 ...