北京银行(601169) - 北京银行股份有限公司董事会决议公告

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2025-004 北京银行股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会二〇二五年 第一次会议于 2025 年 1 月 23 日在北京召开，采用现场表决方式。会 议通知和材料已于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出。本次董事 会应到董事 10 名，实际到会董事 10 名。会议由霍学文董事长主持。 监事会成员列席本次会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议 所形成的决议合法、有效。 会议通过决议如下： 一、通过《关于<2024 年涉刑案件风险防控评估工作报告>的议 案》。 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、通过《关于修订<北京银行涉刑案件风险防控工作管理规定> 的议案》。 本议案已经本行董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提 交董事会审议。 表决结果：10 票赞成，0 票反 ...