龙江交通(601188) - 龙江交通第四届董事会2025年第一次临时会议决议公告

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-003 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 审议通过。关联董事尚云龙先生、王海龙先生、张春雨先生回避表决。（内 容详见本次一并披露的编号为临 2025-006 号公告）。 1 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第一次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2025 年 2 月 5 日 以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 24 日以电子邮件形式发出。 本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人，会议的召集、召开符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《关于向控 ...