龙江交通(601188) - 龙江交通第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

龙江交通第四届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议 黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会 独立董事专门会议 2025年第一次会议决议 黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月 24 日以通讯方式召开了第四届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会 议。本次会议应参会独立董事 4人,实际参会独立董事 4人。会议的召集、 召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和公司 《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的相关规定。 会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于向控股子公司黑龙江省 龙创新材料技术有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案》并形成决 议: 独立董事认为:本次财务资助是为了满足控股子公司日常经营及相关 资金需求,有助于控股子公司生产经营的持续开展,符合公司业务发展规 划和整体利益需要,不会对公司的日常经营和财务状况产生重大影响。关 联方将按照所持股份同比例提供借款,不存在损害公司及股东利益的情形。 我们同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事应回避表决。 表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (以下无正文) 决议 龙江交通第四届董事 ...