上海银行(601229) - 上海银行董事会2025年第一次会议决议公告

| 证券代码：601229 | 证券简称：上海银行 | 公告编号：临2025-003 | | --- | --- | --- | | 优先股代码：360029 | | 优先股简称：上银优1 | | 可转债代码：113042 | | 可转债简称：上银转债 | 上海银行股份有限公司 董事会 2025 年第一次会议决议公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 公司董事会 2025 年第一次会议于 2025 年 1 月 24 日以现场加视频接入方式 召开，会议通知已于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董 事 16 人，实际出席董事 16 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规 定。 本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案： 一、关于 2025 年度经营计划的议案 表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于修订《行长工作细则》的议案 本议案回避表 ...