中国人保(601319) - 中国人保第五届董事会第七次会议决议公告

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 本公司第五届董事会第七次会议（以下简称"会议"）的通知和 材料于 2024 年 12 月 27 日以书面方式通知全体董事，会议于 2025 年 1 月 17 日在北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦以现场会议方 式召开。会议应出席董事 14 名，现场出席 11 名，视频连线出席 1 名， 委托出席 2 名。徐丽娜董事以视频连线方式出席会议，李祝用董事委 托丁向群董事出席会议并表决，高永文董事委托邵善波董事出席会议 并表决。会议由丁向群董事长主持。监事会成员及部分高级管理层成 员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》 的规定，会议合法、有效。 经与会董事审议并表决，形成以下会议决议： 一、审议通过了《关于集团2025年度经营计划的议案》 表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于集团2025-2027年整体资产配置规 ...