陕鼓动力(601369) - 西安陕鼓动力股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 13 日 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-001 西安陕鼓动力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 (二)股东大会召开的地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 249 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,083,110,001 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 62.7671 | | 总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》 及《公司章程》的规定。大会由公司董事会召集，公司董事长李宏安先生担任 主持人。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情 ...