中国人寿(601628) - 中国人寿第八届董事会第十二次会议决议公告

重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国人寿保险股份有限公司 证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临 2025－006 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司第八届董事会第十二次会议于 2025 年 2 月 10 日以书面方式通 知各位董事，会议于 2025 年 2 月 17 日在北京召开。会议应出席董事 11 人， 实际出席董事 10 人。董事长、执行董事蔡希良，执行董事利明光、刘晖、 阮琦，非执行董事王军辉、胡锦，独立董事陈洁现场出席会议；独立董事 林志权、翟海涛、卢锋以视频方式出席会议。非执行董事胡容因其他公务 无法出席会议，书面委托非执行董事胡锦代为出席并表决。本公司监事和 管理层人员列席了会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份 有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。 会议由董事长蔡希良先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下 议案： 一、《关于提名伍健先生担任公司副总裁的议案 ...