中国电建(601669) - 中国电力建设股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2025-001 中国电力建设股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于2025年1月10日以现场及视频会议方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议 通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董 事9人，实到董事7人，外部董事彭冈、独立董事窦皓因工作原因未能出席本次会 议，委托独立董事孙子宇代为出席并表决。公司董事会秘书、监事、部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。 本次会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,审议 通过了以下议案： 一、审议通过了《关于杨义生不再担任中国电力建设股份有限公司总经理助 理的议案》。 董事会同意杨义生先生因工作调动原因不再担任公司总经理助理职务，对其 在担任总经理助理职务期 ...