中国中车(601766) - 中国中车第三届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2025-001 证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股） 中国中车股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次会议 于 2025 年 1 月 3 日以书面形式发出通知，于 2025 年 1 月 6 日以现场会议的方式 在北京召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事、部分高级管理人员 及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和 《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议： 一、逐项审议通过《关于增补中国中车股份有限公司第三届董事会相关专 门委员会委员的议案》 （一）增补战略与可持续发展委员会委员 同意增补翁亦然先生为战略与可持续发展委员会委员。增补后战略与可持续 发展委员会由 5 名委员组成，分别为：孙永才先生、马云双先生、 ...