中国中车(601766) - 中国中车董事会议事规则（2025年2月）

中国中车股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 中国中车股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）为保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以 确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《到境外上市公司章程必备条款》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"上交所上市规则"）、《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"联交所上市规则"）（上交所上市规则及联交 所上市规则以下统称"上市地上市规则"）、《中国中车股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和 规范性文件，特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负 责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，董事会由七（7）到十三（13）名董 事组成。 第四条 董事会设董事长一（1）人，可设副董事长一（1） 1 至二（2）人，可设职工董事一（1）人。董事长和副董事长由全 体董事的过半数选举和罢免，董事长、副董事长任期三（3）年， 可以连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期 届满时为止。 ...