京沪高铁(601816) - 京沪高速铁路股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

会议审议通过了以下议案。 一、审议通过了《关于签订〈京沪高速铁路委托运输管 理合同〉〈京沪高速铁路客站商业资产委托经营合同〉的议 案》 该议案已经公司独立董事专门会议、提名委员会审议通 过。关联董事谭光明、刘洪润、邵长虹回避表决。 表决情况：有权表决票数 7 票，同意 6 票，反对 0 票， 弃权 1 票。 1 具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《京沪 高速铁路股份有限公司关于日常关联交易的公告》（公告编 号：2025-002）。 证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2025-001 京沪高速铁路股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董 事会第三次会议于 2024年12月28日以书面方式发出通知， 经全体董事一致同意，于 2024 年 12 月 30 日以现场与视频 相结合形式召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董 事 8 名，谭光明董事、苏 ...