京沪高铁(601816) - 京沪高速铁路股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2025-005 京沪高速铁路股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 1 月 17 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1 号 写字楼三层 315 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 1,342 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 39,019,835,544 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 79.4596 | | 决权股份总数的比例（%） | | （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。 1. 公司在任董事 10 人，出席 10 人； 2. 公司在任监事 7 人，出席 3 人，王海霞监事、林强监事、 刘玉宝监事、 ...