福莱特(601865) - 福莱特玻璃集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议的公告

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议的公告 关联董事阮洪良先生、姜瑾华女士、阮泽云女士回避了本议案的表决。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出 了召开第七届董事会第三次会议的通知，并于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以 现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 ...