辽港股份(601880) - 辽宁港口股份有限公司董事会决议公告

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2025-009 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2025年第2次（临时）会议 会议时间：2025年2月14日 （一）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》。 会议方式：辽港集团109会议室 表决方式：现场表决 会议通知和材料发出时间及方式：2025年2月7日，电子邮件。 应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席人数：9人 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口 股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议应出席董事 9人，亲自出席董事6人、授权出席董事3人。董事李国锋先生因公务 无法出席本次会议，已授权执行董事魏明晖先生出席并代为行使表决 权；董事黄镇洲先生因公务无法出席本次会议，已授权董事王柱先生 出席并代为行使表决权；董事杨兵先生因公务无法出席本次会议，已 授权独立董事刘春彦先生出席并代为行使表决权。本次会议由董事长 王志贤 ...