中国银河(601881) - 中国银河：第五届董事会第二次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2025 年 1 月 23 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）以现 场和通讯相结合的方式召开第五届董事会第二次会议（临时）。本次会议通知已 于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 10 名，实际出 席董事 10 名，其中 3 名董事以通讯表决方式出席本次会议。董事会全体董事按 照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》 的规定。 会议形成如下决议： 一、通过《关于修订<中国银河证券股份有限公司股东大会对董事会授权方 案>的议案》，并提交股东大会审议。 议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2025-004 中国银河证券股份有限公司 第五届董事会第二次会议（临时）决议公告 本议案已经公司董事会合规与风险管理委员会事前审议通过。 二、通过《关于修订<中国银 ...