鼎龙科技(603004) - 第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-002 浙江鼎龙科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 20 日通过通讯、书面等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议由董事长主持，公司高级管理人员和监事列席。本次会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 根据业务发展及日常经营活动的需要，公司及子公司预计2025年度与关联人 盐城瑞鼎科技有限公司及其子公司发生合同总金额不超过6,000万元人民币的日 常关联交易。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2 ...