可川科技(603052) - 第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-004 苏州可川电子科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 2 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。 会议由董事长、首席执行官朱春华主持，公司监事、高级管理人员列席。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及《可转换 公司债券管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司申请向 不特定对象发行可转换公司债 ...