麦加芯彩(603062) - 第二届董事会第十二次会议决议公告

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-006 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十二次会议于 2025 年 1 月 8 日上午 10:30 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召 开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2025 年 1 月 2 日以书面方式通知了 全体董事。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：通讯方 式出席董事 6 人）。本次会议由董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持， 监事、部分高级管理人员列席。本次会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于使用部分超募资金 ...