音飞储存(603066) - 音飞储存第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-002 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过。 详细内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。 特此公告。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会 一、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任邵康先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过次日 起至本届董事会任期届满之日止。经公司董事会提名委员会审查，邵康先生符合 《公司法》《公司章程》规定的关于担任公司高级管理人员的任职资格要求。 详细内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。 二、《关于罗伯泰克设立子公司并签署<投资发展监管协议><商务合同>的 议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第五届董事会第十五次会议于 ...