兰石重装(603169) - 兰石重装2025年第一次临时股东会资料

2025 年第一次临时股东会资料 股票简称：兰石重装 股票代码：603169 二〇二五年二月六日 | 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 3 | | --- | --- | | 会议议程 | | | 1.关于申请 | 2025 年度金融机构综合授信的议案 4 | | | 2.关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案 7 | | 3.关于预计公司 | 2025 年度日常关联交易的议案 13 | 兰州兰石重型装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间：2025 年 2 月 12 日 14 点 00 分 二、会议地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装 备股份有限公司 6 楼会议室 三、主持人致欢迎辞 四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员， 介绍律师事务所见证律师 五、主持人提议监票人、计票人、记录人 六、股东逐项审议以下议案： 1.《关于申请 2025 年度金融机构综合授信的议案》； 2．《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》； 3．《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。 七、议案表决 八、监票人、计票人统计表 ...