键邦股份(603285) - 山东键邦新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

第二届董事会第三次会议决议公告 山东键邦新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会 议于 2025 年 01 月 03 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 01 月 08 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，会议由董事长朱剑波先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息 披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目 的公告》（公告编号：2025-001）。 证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-002 董事会 保荐机构对此议案发表了无 ...