键邦股份(603285) - 山东键邦新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 山东键邦新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 1 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会议案 | 6 | | 议案一 | 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 | 6 | 2 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大 会规则》及《山东键邦新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《山东键邦新材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会 议事规则》"）等规定，特制订本次会议须知如下： 一、会议按照法律法规、有关规定和《公司章程》《股东大会议事规则》的 规定进行 ...