键邦股份(603285) - 山东键邦新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-003 山东键邦新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日 召开的日期时间：2025 年 1 月 24 日 13 点 30 分 召开地点：山东省济宁市金乡县胡集镇济宁新材料产业园区山东键邦新材料 股份有限公司三楼会议室 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投 ...