泰瑞机器(603289) - 第五届董事会第三次会议决议公告

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | 泰瑞机器股份有限公司 经与会董事审议，同意通过《关于 2025 年度买方信贷业务提供对外担保的 议案》。 表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《关于 2025 年度买方信贷业务提供对外担保的公告》。 （二） 审议通过了《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议通知于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件及通讯方式通知各位董事，会议于 2025 年 1 月 17 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部分监 事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关 法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于 2025 年度 ...