诚邦股份(603316) - 诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-003 诚邦生态环境股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2025 年 2 月 13 日在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次会议采取现场 和通讯表决相组合的方式。本次董事会已于 2025 年 2 月 10 日以电子邮件、电话 等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长方利强先生召集并主 持，本次董事会会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更总经理的议案》 因公司组织架构调整，免去张兴桥先生总经理（总裁）职务。经公司董事会 提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意，聘任方利强先生为公司总经理 （总裁），任期自董事 ...