诚邦股份(603316) - 诚邦股份第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议意见

诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规则的要求， 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日召开了 第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，就拟提交公司第五届董事会第 十次会议审议的相关议案进行了事前审核，并经全体独立董事以 3 票同意、0 票 反对、0 票弃权审核通过后发表意见如下： 一、关于变更总经理的独立意见 本次公司因组织架构调整原因变更总经理符合《公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序 合法有效，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。 我们一致同意聘任方利强先生担任公司总经理（总裁），任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 二、关于聘任副总经理（常务副总裁）的独立意见 本次公司聘任常务副总经理符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规 ...