莱克电气(603355) - 莱克电气第六届董事会第十五次会议决议公告

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 莱克电气股份有限公司（以下简称："公司"）第六届董事会第十五次会议于 2025 年 1 月 20 日以邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 1 月 22 日在公司会议 室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司 监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于不向下修正"莱克转债"转股价格的议案》 本议案在提交公司董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议 审议通过。 公司本次会计政策变更是 ...