*ST傲农(603363) - 福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-016 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十一次会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方 式召开，会议通知和材料已于 2025 年 1 月 22 日以专人送达、电子邮件、短信或 即时通讯工具等方式发出。本次会议由原董事长吴有林先生召集，由全体董事共 同推举苏明城先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯 表决方式出席会议的人数为 2 人），公司全体监事列席了本次会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免本次董事会通知期限的议案》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 经与会董事表 ...