辰欣药业(603367) - 辰欣药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-008 辰欣药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 266 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 152,944,207 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.7808 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事王唯佳女士因工作未能出席； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 ...