永臻股份(603381) - 第二届监事会第三次会议决议公告

永臻科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事 会主席周军先生召集，会议通知和材料已于 2025 年 1 月 18 日以电子邮件等方式 通知公司全体监事。本次会议由监事会主席周军先生主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》的 有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-002 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<永臻科技股份有限公司2025年股票期权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 监事会认为：《永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》 及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司 ...