通达电气(603390) - 广州通达汽车电气股份有限公司第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-001 广州通达汽车电气股份有限公司 第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第四届董事会第二十一次（临时）会议于 2025 年 1 月 7 日上午 9:00 以 通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长陈 丽娜女士召集和主持，公司高级管理人员及四位监事列席了会议。 （二）审议通过《关于公司向银行及非银行金融机构申请授信额度的议案》 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《广州通达汽车电气股份有限公司 关联交易管理制度》等的相关规定，结合公司业务特点和与关联方发生交易的情 况，为强化关联交易管理，提高决策效率，公司对 2025 年度公司及其子公司与 ...