金石资源(603505) - 金石资源集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-002 金石资源集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2025 年 1 月 21 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，会 议于 2025 年 1 月 26 日以通讯方式召开。会议应出席的董事 8 人，实际出席的董 事 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《金石资源集团股份有限公司舆情管理制度》。 特此公告。 金石资源集团股份有限公司 本次会议审议通过了如下议案： 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为进一步规范公司治理、完善公司职能、提高管理效率、优化资源配置，更 好地满足公司业务发展和产业战略布局的需要，对公司组 ...