掌阅科技(603533) - 掌阅科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2025-001 掌阅科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议通知 及会议资料于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 1 月 3 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议 应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事长成湘均先生主持，公司部分 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，公司董事会同意公司及子公司就版权、广告商业化等日常经营相关 的业务与关联方开展关联交易，预计发生关联交易总金额不超过 90,200 万元， 在关联交易预计额度内，发生额可根据公司与各关联交易主体实际发生业务的需 ...