掌阅科技(603533) - 掌阅科技股份有限公司第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议

第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 掌阅科技股份有限公司 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 2024 年 第一次专门会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董 事 2 人，实际出席独立董事 2 人，经公司全体独立董事推举，会议由独立董事许 超女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》和《公司章程》等规定。经独立董事审议，会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审查，我们认为：公司 2025 年度日常关联交易预计符合公司经营发展需 要，本次预计的 2025 年度日常关联交易是以市场价格为定价依据，定价公允、 合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：通过。 表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 掌阅科技股份有限公司 独立董事：许超、唐朝云 2024 年 12 月 31 日 1 ...