嘉诚国际(603535) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称"公司") 第五届 董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽职的原则，认真履行职 责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 第五届董事会审计委员会由 2 名独立董事陈刚、林勋亮及 1 名非独立董事黄 艳婷组成。主任委员、会议召集人由具有专业会计资格的独立董事陈刚担任。 二、审计委员会 2024 年会议召开情况 2024 年，第五届董事会审计委员会共召开 5 次会议。会议情况如下： | 会议届次 | | | | 会议日期 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届董事会审计委员会 | | 2024 | 年 4 | 月 | 19 | 日 | 1、《2023 年年度报告》全文及摘要 | | 召开 2024 年第一 ...