荣泰健康(603579) - 上海荣泰健康科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于预计公司 2025 年年度日常关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于预计公 司 2025 年年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。 本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，审计委 员会发表同意意见。 关联董事林光荣、林琪、张波、王军良回避表决。 一、董事会会议召开情况 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议于 2025 年 2 月 19 日上午 10 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥 时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 2 月 17 日以 ...