金麒麟(603586) - 山东金麒麟股份有限公司第五届监事会2025年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会 2025 年第一次 会议于 2025 年 1 月 4 日在公司监事会会议室以现场表决方式召开，会议通知已 于 2024 年 12 月 30 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事。会议由监事 会主席张永华先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司 董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》，并形成了决议。 监事会认为：公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定， ...