南威软件(603636) - 南威软件：第五届董事会第七次会议决议公告

第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"或"南威软件"）第五届董事会第 七次会议于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由 董事长吴志雄先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，合法有效。本次会议形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-008 南威软件股份有限公司 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于完善公司长效激励机制的议案》 公司已全面转型人工智能产业，通过人工智能重构数字政府、公共安全、社 会治理等传统业务，发展人工智能核心能力，聚焦人工智能底座、工具、平台、 数据的应用开发，孵化人工智能垂 ...